证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2023-069


                      龙源电力集团股份有限公司

              第五届董事会 2023 年第 9 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
9 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 10 月 20 日以书面形式通知全
体董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，
实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限
公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金的议案》

    董事会同意将国电龙源吴起新能源有限公司注册资本金由 32,687.57 万元增
至 38,687.57 万元，新增注册资本 6,000 万元，按照股权比例由原股东方同比例
认缴，即公司增资 3,060 万元，国家能源集团陕西电力有限公司增资 2,940 万元，
并授权公司管理层全权处理与本次增资有关的全部事项。

    非执行董事唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立董事
对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



                                                                              1
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股
份有限公司关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-070）。

    2.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 4 次临时股东
大会的议案》

    董事会同意于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年第 4 次临时股
东大会，审议《关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第五届董事会 2023 年第 9 次会议决议；

    2.独立董事关于第五届董事会 2023 年第 9 次会议相关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于第五届董事会 2023 年第 9 次会议相关事项的独立意见；

    4.中信证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司向国电龙源吴起
新能源有限公司增资暨关联交易事项的核查意见；

    5.中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司向国电龙源
吴起新能源有限公司增资暨关联交易事项的核查意见。

    特此公告。




                                                龙源电力集团股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                    2023 年 10 月 30 日




                                                                          2