龙源电力集团股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会 2023 年第 10 次会议
        相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》龙源
电力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《龙
源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制
度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们认真阅读了第五届董事会 2023 年第
10 次会议的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真
询问、积极调查和沟通的基础上，就本次会议审议的相关事
项发表如下事前认可意见：
    一、关于设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限
公司的事前认可
    公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 10 次会议提交
的《关于设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司
的议案》通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。
我们确认与本议案所涉及关联交易不存在利益关系，认为公
司基于新能源开发建设的长远规划和整体经营需要出资设
立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司的事项遵循
了公平、公正、公开的交易原则，投资金额公平合理，所有
交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要求，不存在损
害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司


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按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会审议。
    二、关于与国能（北京）商业保理有限公司签订《保理
服务协议》的事前认可
    公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 10 次会议提交
的《关于与国能（北京）商业保理有限公司签订<保理服务
协议>的议案》通知了我们，提供了相关资料并进行了必要
的沟通。我们确认与本议案所涉及关联交易不存在利益关系，
认为公司基于降低融资成本的需要签订《保理服务协议》的
事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，协议条款公平合
理，所有交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要求，
不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。我们
同意公司按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会审议。
    三、关于增加乾安国能龙源新能源有限公司资本金的事
前认可
    公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 10 次会议提交
的《关于增加乾安国能龙源新能源有限公司资本金的议案》
通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们确
认与本议案所涉及关联交易不存在利益关系，认为公司基于
新能源开发建设的需要向乾安国能龙源新能源有限公司增
资的事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，协议条款公
平合理，所有交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要
求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
我们同意公司按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会
审议。


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独立董事：魏明德 高德步 赵峰




    龙源电力集团股份有限公司
            2023 年 11 月 15 日




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