证券代码：001289        证券简称：龙源电力       公告编号：2023-074


                         龙源电力集团股份有限公司

                   2023 年第 4 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 11 月 17 日
召开 2023 年第 4 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），
有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

    一、特别提示

    1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

    2. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）

    （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17
日 9:15-15:00

    3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

    4. 会议召集人：公司董事会


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                5. 会议主持人：公司执行董事兼总经理宫宇飞先生

                6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
            则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
            公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

               三、本次会议出席情况

                1. 股东的出席情况

               现场出席会议情况                    网络投票情况                      出席情况汇总

              代表有表决权 占有表决权股         代表有表决权 占有表决权股        代表有表决权股 占有表决权

项目   人数     股份数量      份总数比例 人数     股份数量    份总数比例 人数        份数量           股份总数比

                               （%）                              （%）                                  例

                                                                                                       （%）

A 股    1         100          0.000003   3       204,588         0.005890   4      204,688            0.005893


H 股    1     1,890,508,883   54.428742   0          0               0       1    1,890,508,883       54.428742


合计    2     1,890,508,983   54.428745   3       204,588         0.005890   5    1,890,713,571       54.434635


                2. 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

                公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事唐坚先生、唐超雄先生、马冰岩先生及
            赵峰女士因公请假；在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘晋冀先生、郝静茹女士因
            公请假；纪委书记郭爱军先生、副总经理丁鶄女士列席本次会议。




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                  四、提案议案表决情况

                   1. 全体股东表决结果


                                               非累积投票议案表决情况

 议案                                               同意                         反对                          弃权
             议案内容      股东性质
 序号                                       股数       占比（%）         股数        占比（%）       股数         占比（%）

普通决议案

                               A 股       202,288          98.827484     2,400          1.172516       0              0
        《关于增加国
        电龙源吴起新           H 股    1,884,355,116       99.735359   5,000,000        0.264641   1,153,767          0

 1.00 能源有限公司
                               合计    1,884,557,404       99.735261   5,002,400        0.264739   1,153,767          0
        资本金的议案
                         A 股中小股
        》                                202,288          98.827484     2,400          1.172516       0              0
                                东

              注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有

              表决权的票数。


                   2. 关于议案表决的有关情况说明

                   上述议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半
              数通过。

                   提案 1.00 所涉事项为关联交易事项，以下关联股东已对本议案回避表决。

                   关联股东 1：国家能源投资集团有限责任公司；关联关系：公司控股股东；
              所持表决权股份数量：4,602,432,800 股。

                   关联股东 2：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司；关联关系：公司控股
              股东的子公司；所持表决权股份数量：212,238,141 股。

                   关联股东 3：国家能源集团辽宁电力有限公司；关联关系：公司控股股东的
              子公司；所持表决权股份数量：93,927,200 股。



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   五、律师见证情况

    中伦文德律师事务所秦季红律师、管玉倩律师出席见证本次股东大会，并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   六、备查文件

    1. 公司 2023 年第 4 次临时股东大会决议；

    2. 北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                               龙源电力集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2023 年 11 月 17 日




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