证券代码：001300           证券简称：三柏硕          公告编号：2023-041



            青岛三柏硕健康科技股份有限公司
          第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

八次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10

月 25 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司

半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司

章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

    一、审议通过议案一：《2023 年第三季度报告》

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛三柏硕

健康科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

    二、审议通过议案二：《关于募集资金投资项目延期的议案》

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛三柏硕

健康科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-

043）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券

股份有限公司对此出具了核查意见。

    三、备查文件

    1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

    2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第十八次
会议相关事项的独立意见；

    3. 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限 公司募集
资金投资项目延期的核查意见。

    特此公告！




                                        青岛三柏硕健康科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2023年10月30日