证券代码：001300           证券简称：三柏硕          公告编号：2023-062



               青岛三柏硕健康科技股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29

日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证

公司董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29

日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体

董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名。全体董事共同推举朱希龙先生召集并主持本次会议。会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、

法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议

案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意选举朱希龙先生为第二届董事会董事长（简历详见附件），任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    二、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规

定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资

委员会，各专门委员会组成情况如下：

    审计委员会：鲍在山（主任委员）、罗杰、徐升

    提名委员会：王亚平（主任委员）、鲍在山、颜世平

    薪酬与考核委员会：罗杰（主任委员）、朱希龙、鲍在山

    战略与投资委员会：朱希龙（主任委员）、王亚平、孙丽娜

    上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意聘任朱希龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意聘任孙丽娜女士、颜世平先生担任公司副总经理（简历详见附件），

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意聘任方瑞征先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意聘任吴志强先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    七、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

   董事会同意聘任范海燕女士担任公司审计部负责人（简历详见附件），任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    八、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   董事会同意聘任战赛女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    九、 备查文件

   1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。



   特此公告。



                                  青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 29 日
附件

                                 相关人员简历




    朱希龙，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究

生学历。1987 年 7 月至 1993 年 4 月，任山东省机械设备进出口公司销售经理；

1993 年 5 月至 1995 年 4 月，任青岛三硕工贸有限公司经理；1995 年 5 月至 2008

年 8 月，任青岛三硕运动器材有限公司副董事长、总经理；2001 年 4 月至 2009

年 4 月，历任青岛三硕钢塑制品有限公司副董事长、总经理、董事长；2004 年 6

月至 2006 年 6 月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司总经理、副董事长；2008 年

6 月至 2012 年 6 月，任青岛海硕钢塑制品有限公司董事长；2009 年 11 月至今，

历任青岛海硕健身器材有限公司董事长、执行董事、总经理；2014 年 1 月至今，

任青岛瑜阳博澳投资有限公司监事；2015 年 12 月至今，任青岛得高钢塑制品有

限公司董事长、总经理；2023 年 9 月至今，任青岛尚柏数字科技有限公司执行董

事、总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事长、总经理。

    朱希龙先生系公司控股股东、实际控制人，通过青岛海硕健康产业发展有限

公司、宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 7709.81 万股，

占公司总股本的 31.63%。朱希龙先生为公司董事、副总经理颜世平先生姐姐的配

偶，除此以外，朱希龙先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担

任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。



    徐升先生，1943 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

1967 至 1968 年，任中国人民解放军空军军人；1968 年至 1976 年，任哈尔滨汽

轮机厂技术人员；1976 年 1 月至 1976 年 6 月，任江西九江电子仪器厂技术人员；
1976 年 7 月至 1976 年 12 月，任湖南株洲湘江氮肥厂技术人员；1976 年至 1977

年，任山东省粮油进出口公司管理人员；1977 年至 1983 年，任山东省对外贸易

局管理人员；1983 年至 1988 年，任山东省外经贸厅研究所副所长；1988 年至

1992 年，任山东省外经贸局宣传处管理人员；1992 年至 2001 年 3 月，任山东省

机械进出口集团有限公司副总经理；2001 年 4 月至 2012 年 7 月，历任青岛三硕

钢塑制品有限公司副董事长、董事、董事长；2003 年 8 月至 2016 年 5 月，任得

高健康家居（集团）有限公司总经理；2004 年 6 月至 2006 年 4 月，任青岛海硕

钢塑制品公司副董事长；2015 年 12 月至今，任青岛得高钢塑制品有限公司董事；

2015 年 12 月至今，任公司董事；2015 年 12 月至今，任青岛海硕健身器材有限

公司董事；2016 年 5 月至今，任得高健康家居（集团）有限公司监事；2021 年 9

月至今，任青岛得高健康科技有限公司执行董事兼经理。

    徐升先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司间接持有公司 3815.61 万股，

占公司总股本的 15.65%。徐升先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被

执行人”。



    孙丽娜，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

1996 年 7 月至 1998 年 1 月，任山东金宝集团工贸机械公司工程师；1998 年 1 月

至 2004 年 5 月，任青岛三硕运动器材有限公司工程师；2004 年 5 月至 2009 年 2

月，历任青岛三硕钢塑制品有限公司技术部副部长、总经理助理；2009 年 2 月至

2019 年 1 月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司国际业务中心主任、副总经理；

2018 年 1 月至今，任青岛瑜阳体育科技有限公司执行董事、经理；2019 年 4 月

至今，任青岛三硕钢管有限公司执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任青岛

三硕健康科技有限公司副总经理；2020 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。
    孙丽娜女士通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤烽投

资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 105.83 万股，占公司总股本的 0.43%。

孙丽娜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规

定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。



    颜世平，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生

学历。2004 年 9 月至 2006 年 12 月，任青岛瑜阳体育文化发展有限公司部门经

理；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任青岛三硕钢塑制品有限公司总经理助理；

2009 年 1 月至 2019 年 1 月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司部门经理、执行董

事、总经理、副董事长、副总经理；2014 年 1 月至今，历任青岛瑜阳博澳投资有

限公司总经理、执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任青岛三硕健康科技有

限公司副总经理；2019 年 5 月至今，历任青岛三硕模具有限公司总经理、执行董

事；2020 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

    颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤烽投

资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 99.88 万股，占公司总股本的 0.41%。

颜世平先生为公司董事长、总经理朱希龙先生配偶的弟弟，除此以外，颜世平先

生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网

查询，不属于“失信被执行人”。



    王亚平先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学

院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青岛）
律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛市律师协会监事长，兼任青

岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控

股有限公司独立非执行董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

    王亚平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被

执行人”。



    罗杰先生，中国国籍，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，北京体育大学体

育管理学学士，悉尼科技大学体育管理 MBA 硕士。曾任北京体育科学研究所干

部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、

会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席

兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员、中国轮滑协会副主席、中

体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）认

证服务有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）风筝文化传播有限公司经理兼

执行董事、中体联（北京）户外体育发展有限公司经理兼执行董事、中体联（北

京）体育场馆管理有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）体育产业发展有限

公司经理兼执行董事、牧高笛户外用品股份有限公司董事、江苏康力源体育科技

股份有限公司独立董事、浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事、青岛三柏硕

健康科技股份有限公司独立董事。

    罗杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被
执行人”。



    鲍在山先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生

学历。1990 年 3 月至今任青岛大学商学院会计系教师（兼副主任）；2022 年 12

月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

    鲍在山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被

执行人”。



    方瑞征，男，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2008 年 9 月至 2016 年 12 月，任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室；

2017 年 1 月至 2022 年 12 月，任职于青岛天能重工股份有限公司，历任证券事务

代表、副总经理、董事会秘书等；2023 年 1 月至今任公司董事会秘书。

    方瑞征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于

“失信被执行人”。



    吴志强，男，1983 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007 年 7 月起历任青岛海硕钢塑制品有限公司成本会计、主管会计，青岛瑜阳健

身发展有限公司财务经理，海尔卡奥斯物联科技有限公司财务分析经理，青岛三

柏硕健康科技股份有限公司审计部副部长、部长；2022 年 12 月至今任公司经管
部负责人。

    吴志强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于

“失信被执行人”。



    范海燕，女，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988

年 7 月至 2000 年 5 月，任职于青岛东风盐场计划科、审计科；2000 年 6 月至 2005

年 2 月，任职于盛华园（青岛）食品有限公司，历任综合统计负责人、财务部部

长；2005 年 3 月至 2022 年 12 月，历任青岛得高钢塑制品有限公司主管会计、青

岛海硕钢塑制品有限公司主管会计、青岛三柏硕健康科技股份有限公司财务部部

长；2023 年 1 月至今任公司审计部部长。

    范海燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中

华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形之一；其任职资格符合《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。



    战赛，女，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已

取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任青岛康普顿科技股份

有限公司证券事务专员、证券事务代表，青岛食品股份有限公司证券部部长、证

券事务代表，青岛崇杰颐辰环保有限公司证券部经理，2023 年 11 月起任职于公

司董事会办公室。

    战赛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华

人民共和国公司法》第 146 条规定的情形之一；其任职资格符合《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。