证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2023-036 号 博纳影业集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无被否决的议案; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2023 年 5 月 30 日下午 14:15; 网络投票时间为:2023 年 5 月 30 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区三丰北里 3 号皇冠假日酒店 3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长于冬先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数 31 人,代表股 份 630,690,005 股,占上市公司有表决权股份总数的 45.8844%。其中:通过现场 表决的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份 399,182,385 股,占上市公司有 表决权股份总数的 29.0416%。通过网络投票的股东 26 人,代表股份 231,507,620 股,占上市公司有表决权股份总数的 16.8428%。 通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数 27 人,代表 股份 117,800,878 股,占上市公司有表决权股份总数的 8.5703%。其中:通过现 场表决的中小股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 22,765,802 股,占上市公 司有表决权股份总数的 1.6563%。通过网络投票的中小股东 24 人 ,代表股份 95,035,076 股,占上市公司有表决权股份总数的 6.9141% 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构 代表出席或列席本次会议。 二、 议案的审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 630,262,805 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9323%;反对 426,200 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0676%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 表决结果:该项议案获得通过。 2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 630,261,305 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9320%;反对 427,700 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0678%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 表决结果:该项议案获得通过。 3、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》 总表决情况:同意 630,261,305 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9320%;反对 427,700 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0678%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 表决结果:该项议案获得通过。 4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》 总表决情况:同意 630,261,305 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9320%;反对 427,700 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0678%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况:同意 117,372,178 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.6361%;反对 427,700 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.3631%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。 表决结果:该项议案获得通过。 5、审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》 总表决情况:同意 630,262,805 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9323%;反对 426,200 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0676%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况:同意 117,373,678 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.6374%;反对 426,200 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.3618%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。 表决结果:该项议案获得通过。 6、审议通过《关于变更募投项目的议案》 总表决情况:同意 630,262,805 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9323%;反对 426,200 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0676%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况:同意 117,373,678 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.6374%;反对 426,200 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.3618%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。 表决结果:该项议案获得通过。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:同意 630,261,305 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9320%;反对 427,700 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0678%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况:同意 117,372,178 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.6361%;反对 427,700 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.3631%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。 表决结果:该项议案获得通过。 8、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 总表决情况:同意 630,261,305 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9320%;反对 427,700 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0678%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况:同意 117,372,178 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.6361%;反对 427,700 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.3631%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。 表决结果:该项议案获得通过。 9、审议通过《关于修订<博纳影业集团股份有限公司章程>的议案》 总表决情况:同意 630,261,305 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9320%;反对 427,700 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0678%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 表决结果:该项议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权的 三分之二以上通过。 10、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》 持有公司 84,928,080 股的关联股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司作为交 易对手方回避表决。 总表决情况:同意 545,333,225 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9214%;反对 427,700 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0784%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况:同意 117,372,178 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.6361%;反对 427,700 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.3631%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。 表决结果:该项议案获得通过。 11、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 总表决情况:同意 630,262,805 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 股份总数的 99.9323%;反对 426,200 股,占出席本次会议所有股东所持有效表 决股份总数的 0.0676%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占 出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的 0.0002%。 陶云逸先生当选为本公司第三届监事会非职工代表监事。 12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 本议案采用累积投票制,选举于冬先生、齐志先生、高愈湘先生、孟钧先生 为公司第三届董事会非独立董事。具体如下: 12.01选举于冬先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:总表决情况:同意 545,334,833 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的 86.4664%。其中,中小股东表决情况:同意 117,373,786 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6374%。 于冬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 12.02选举齐志先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:总表决情况:同意 545,330,832 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的 86.4657%。其中,中小股东表决情况:同意 117,369,785 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6340%。 齐志先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 12.03 选举高愈湘先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:总表决情况:同意 545,330,831 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的 86.4657%。其中,中小股东表决情况:同意 117,369,784 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6340%。高愈湘先生当选为 公司第三届董事会非独立董事。 12.04 选举孟钧先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:总表决情况:同意 545,331,942 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的 86.4659%。其中,中小股东表决情况:同意 117,370,895 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6350%。 孟钧先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 本议案采用累积投票制,选举王进先生、冯仑先生、宋立新女士为公司第三 届董事会独立董事。具体如下: 13.01选举王进先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:总表决情况:同意 545,333,830 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的 86.4662%。其中,中小股东表决情况:同意 117,372,783 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6366%。 王进先生当选为公司第三届董事会独立董事。 13.02选举冯仑先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:总表决情况:同意 545,333,830 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的 86.4662%。其中,中小股东表决情况:同意 117,372,783 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6366%。 冯仑先生当选为公司第三届董事会独立董事。 13.03选举宋立新女士为公司第三届董事会独立董事 表决结果:总表决情况:同意 545,330,847 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的 86.4658%。其中,中小股东表决情况:同意 117,369,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6341%。 宋立新女士当选为公司第三届董事会独立董事。 综上,于冬先生、齐志先生、高愈湘先生、孟钧先生和王进先生、冯仑先生、 宋立新女士共同组成公司第三届董事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过 之日起算。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市通商律师事务所 2、律师姓名:刘向育、薄思远 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和 召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2022年年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年五月三十日