证券代码：001330         证券简称：博纳影业       公告编号：2023-037 号


                      博纳影业集团股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一次会议
通知于 2023 年 5 月 30 日以电话及口头方式发出，鉴于公司 2022 年年度股东大
会于 2023 年 5 月 30 日选举出公司第三届董事会、监事会，经第三届董事会全体
董事确认，一致同意会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，并豁免本次会议的通知时限要求。
    本次会议由半数以上董事推举董事于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
   （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董
事会专门委员会委员的议案》
   根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举以下成员为公司第三届
董事会各专门委员会委员：
   战略委员会：于冬先生（主任委员）、齐志先生、冯仑先生
   审计委员会：王进先生（主任委员）、冯仑先生、高愈湘先生
   薪酬与考核委员会：冯仑先生（主任委员）、宋立新女士、孟钧先生
   提名委员会：宋立新女士（主任委员）、王进先生、高愈湘先生
   其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员王进先生为会计专
业人士，持有注册会计师资格证。
   公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
   （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的
议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，选举董事于冬先生为公司第三届董事会董事长（简历
参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，聘任于冬先生为公司总经理（简历参见附件），任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务
副总裁的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，聘任齐志先生为公司常务副总裁（简历参见附件），
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司行政
总裁的议案》
   根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，聘任蒋德富先生为公司行政总裁（简历参见附件），
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，聘任黄明芳女士、陈庆奕先生、孙晨女士、屠姗女士、
姜寨瑾女士为公司副总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，聘任黄明芳女士为公司董事会秘书（简历参见附件），
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    黄明芳女士联系方式如下：
                                               董事会秘书
                 姓名                             黄明芳
                 电话                        （010）56310700
                 传真                        （010）56310828
              电子信箱                        ir@bonafilm.cn
    （八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
    据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，聘任邹梦蕾女士为公司证券事务代表（简历参见附件），任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    邹梦蕾女士联系方式如下：
                                              证券事务代表
                 姓名                            邹梦蕾
                 电话                        （010）56310700
                 传真                        （010）56310828
              电子信箱                        ir@bonafilm.cn
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


  特此公告。




                                         博纳影业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇二三年五月三十一日
附件：



                             于冬先生简历



   于冬先生，男，1971 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，北京电影学院学
士学位，长江商学院 EMBA 硕士学位，新加坡管理大学工商管理博士。于冬先
生自 1994 年至 1999 年任职于北京电影制片厂；自 1999 年至 2000 年任职于
中国电影集团公司，之后创立博纳影业，现任公司董事长兼总经理。
   截至本公告日，于冬先生直接持有公司 282,228,883 股，通过由于冬先生控
股的西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙)和北京博纳影视基地投资管理有限
公司合计持有公司 309,032,005 股，持股比例为 22.48%，于冬先生为公司的实际
控制人。于冬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
   于冬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员
的情形。于冬先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公
司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，于冬先生未曾
被认定为“失信被执行人”。
                             齐志先生简历



   齐志先生，男，1981 年生，中国国籍，无境外长期居留权，北京大学国际政
治专业法学及经济学双学士学位，清华大学五道口金融学院金融 EMBA 硕士研
究生，CGMA 全球特许管理会计师，ACMA 英国皇家特许管理会计师公会标准
会员。齐志先生自 2004 年至 2008 年任普华永道会计师事务所高级审计师；自
2008 年至 2011 年在 Synnex（新聚思）任全球高级内审师；自 2011 年至今历
任公司财务总监、首席财务官、常务副总裁、董事职务。现任公司董事及常务副
总裁。
   截至本公告日，齐志先生未直接持有公司股份，通过公司首次公开发行上市
前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
20,380,037 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
    齐志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员
的情形。齐志先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公
司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，齐志先生未曾
被认定为“失信被执行人”。
                           公司行政总裁简历


   蒋德富，男，1963 年生，中国国籍，无境外长期居留权，北京电影学院学士
学位，中央党校研究生院硕士学位。蒋德富先生自 1993 年 4 月至 1999 年 12 月
任北京电影制片厂宣发处副处长；自 1999 年 12 月至 2016 年 8 月任中国电影集
团公司、北京中影营销有限公司副总经理及部门总经理；2016 年 8 月至 2018 年
3 月任万达影视传媒有限公司总经理；自 2018 年 6 月起任博纳影业副总裁；自
2020 年 1 月至今任博纳影业行政总裁。
   截至本公告日，蒋德富先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
    蒋德富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人
员的情形。蒋德富先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，蒋德富先
生未曾被认定为“失信被执行人”。
                    公司副总裁以及董事会秘书的简历



    1、黄明芳，女，1973 年生，中国国籍，无境外长期居留权，北京师范大学
经济学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。黄明芳女士自 2012 年 2 月至 2016
年 3 月历任强视传媒有限公司财务总监、董事、副总裁；2015 年 6 月至 2016 年
3 月兼任武汉道博股份有限公司总裁助理；自 2016 年 4 月至今任博纳影业副总
裁、董事会秘书。黄明芳女士已取得深交所董事会秘书资格。
   截至本公告日，黄明芳女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
    黄明芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人
员的情形。黄明芳女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，黄明芳女
士未曾被认定为“失信被执行人”。
    2、陈庆奕，男，1973 年生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于上海财
经大学贸易经济专业。陈庆奕先生自 1995 年 2 月至 2004 年 1 月任上海影城业务
部副经理；自 2004 年 2 月起任北京百川电影发行有限公司总经理助理兼上海办
事处主任；自 2016 年 11 月至今任公司副总裁。
   截至本公告日，陈庆奕先生未直接持有公司股份。通过公司首次公开发行上
市前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
198,494 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    陈庆奕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人
员的情形。陈庆奕先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈庆奕先
生未曾被认定为“失信被执行人”。
    3、孙晨，女，1977 年生，中国国籍，无境外长期居留权，北京师范大学学
士学位。2000 年 7 月至 2003 年 2 月任北京紫禁城三联影业发行公司宣发业务经
理；2003 年 12 月至 2016 年 10 月任公司宣传总监；2016 年 10 月至 2019 年 10
月任公司宣传总监兼发行公司副总经理；2019 年至 2021 年 11 月任公司总裁助
理；2021 年 11 月至今担任公司副总裁。
   截至本公告日，孙晨女士未直接持有公司股份。通过公司首次公开发行上市
前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
396,965 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
    孙晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员
的情形。孙晨女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公
司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，孙晨女士未曾
被认定为“失信被执行人”。
    4、屠姗，女，1982 年生，中国国籍，无境外长期居留权，北京交通大学学
士学位。2004 年 8 月至 2011 年 11 月任北京国安广告总公司人事行政总监，2011
年 12 月至 2021 年 11 月任公司人力行政总监及总裁办公室主任，2021 年 11 月
至今任公司副总裁。
   截至本公告日，屠姗女士未直接持有公司股份。通过公司首次公开发行上市
前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
40,173 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    屠姗女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员
的情形。屠姗女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公
司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，屠姗女士未曾
被认定为“失信被执行人”。
   5、姜寨瑾，女，1977 年生，中国国籍，无境外长期居留权，东华大学法学
学士。2018 年 1 月至今历任公司版权总监、上海博纳总经理，自 2023 年 5 月任
公司副总裁。
   截至本公告日，姜寨瑾女士未直接持有公司股份。通过公司首次公开发行上
市前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
340,256 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    姜寨瑾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人
员的情形。姜寨瑾女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，姜寨瑾女
士未曾被认定为“失信被执行人”。
                           证券事务代表简历




   邹梦蕾，女，1986 年生，中国国籍，无境外长期居留权，武汉大学英文专业、
广告学专业双学士学位。2011 年至今历任博纳影业总经理秘书、职工代表监事等
职务，现任公司证券事务代表。邹梦蕾女士已取得深交所董事会秘书资格。
   截至本公告日，邹梦蕾女士未直接持有公司股份。通过公司首次公开发行上
市前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
79,393 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    邹梦蕾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人
员的情形。邹梦蕾女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，邹梦蕾女
士未曾被认定为“失信被执行人”。