证券代码：001330         证券简称：博纳影业        公告编号：2023-038 号


                   博纳影业集团股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知于 2023 年 5 月 30 日以电话及口头方式发出，鉴于公司 2022 年年度股东大会
于 2023 年 5 月 30 日选举出公司第三届监事会，经全体监事确认，一致同意会议
于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，并豁免本次会议的
通知时限要求。
    本次监事会由半数以上监事共同推举监事陶云逸先生主持，会议的召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主办上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，选举陶云逸先生为公司第三届监事会主席（简历参见附件），
任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                               博纳影业集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇二三年五月三十一日
附件：
                             陶云逸先生简 历


    陶云逸先生，中国国籍，男，生于 1972 年，上海财经大学法学学士。2015
年 3 月至今担任上海复逸文化传播有限公司副总裁。陶云逸先生自 2020 年 3 月
起担任公司非职工代表监事。
    截至本公告日，陶云逸先生未直接持有股份，通过公司股东亚东信臻投资管
理有限公司间接持有公司 15,835 股，占公司总股本的 0.0012%。陶云逸先生与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
    陶云逸先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。
陶云逸先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陶云逸先生未曾被认
定为“失信被执行人”。