证券代码：001330          证券简称：博纳影业        公告编号：2023-048 号


                          博纳影业集团股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通
知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度
度报告》及摘要；
     经审核，董事会认为《公司 2023 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2023 年半年度报告》摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                         博纳影业集团股份有限公司
                                                董事会
                                           二〇二三年八月三十日