证券代码：001330         证券简称：博纳影业          公告编号：2023-059 号


                    博纳影业集团股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司

会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公
司部分高级管理人员列席了会议。
    本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度
报告》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年第三季度报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序
符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内
有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公
司担保额度预计的议案》。
    监事会认为：本次对公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子
公司）提供的担保额度进行预计属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进

公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良
好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全
体股东的利益；本次担保额度预计事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》等有关规定。同意对外担保额度预计的事项，并同意将
该担保事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    《关于公司及全资子公司担保额度预计的公告》详见同日《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2023 年度日
常关联交易额度的议案》。

    监事会认为：公司根据实际经营业务需要及时新增关联交易授权额度符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议
和纠纷。同意新增 2023 年度公司日常关联交易额度。
   三、备查文件
    第三届监事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                               博纳影业集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二〇二三年十月二十七日