博纳影业集团股份有限公司

               独立董事对第三届董事会第四次会议

                      相关事项发表的独立意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事
会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、 关于《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见

    经审核，独立董事认为：
    1、公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序符合法律法规和《公司章程》
的规定。本次回购股份合法合规。
    2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长
期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用
于后期实施员工持股计划或者股权激励，充分调动公司中高级管理人员、核心骨
干人员的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，有利于公司的长远发展。本
次回购股份具有必要性。
    3、本次回购股份的资金来源为自有资金。根据公司目前经营、财务及未来
发展规划，本次回购股份不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展产生
重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购股份以集中竞价方式实施，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。回购股份方案合理、可行。
综上，我们认为：本次回购符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》




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的规定，回购方案具备必要性和可行性，不会对公司经营和财务产生重大影响，
符合公司和全体股东利益，我们同意本次回购方案。




（以下无正文，为独立意见签字页）




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