四川容大黄金股份有限公司独立董事
       关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的
                                独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章

程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川容大黄金股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事就第一届董事会第二十一次会议相关事项发表如下意

见：

       一、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

    1、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等

有关规定；

    2、通过对董事候选人相关资料的认真审核，我们认为本次非独立董事候选

人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚

未解除的情况，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，补

选程序符合相关规定，同意补选冯希尧先生、杨更先生、尹忠明先生为第一届董

事会非独立董事，并同意提交股东大会审议。

    3、本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

       二、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

    本次公司高管薪酬调整是结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司
高管的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公
司中小股东利益的情形。该议案的审议及表决程序，符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》《公司董事会薪酬和提名委员会议事规则》的规定，程序合
法有效。我们同意本次公司调整高管薪酬。



                         独立董事：刘云平、李磊、肖鹏程、华萍、叶建武

                                                二〇二三年五月十二日