证券代码：001337          证券简称：四川黄金         公告编号：2023-031


                   四川容大黄金股份有限公司

           第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2023 年 5 月 19 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第一届
董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023
年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由副董事长王晋定先生主持，应到
董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章
的规定。

    二、董事会审议情况

   审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会 同意公 司以 募集资 金置 换已预 先投 入募投 项目 的自 筹资金
97,890,507.50 元，置换已支付发行费用的自筹资金 13,040,349.06 元，合计置
换金额 110,930,856.56 元。议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2023-033）。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。




特此公告




                                         四川容大黄金股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇二三年五月二十日