独立董事意见




                     播恩集团股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



       根据《公司法》、播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董
事工作制度》、《公司章程》等文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十二次
会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

       一、关于公司董事会换届选举的独立意见

       1、公司第二届董事会任期将于近期届满，依法应进行董事会换届选举。本
次董事会提名第三届董事会非独立董事、独立董事候选人和表决程序符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，提名程序合
法、有效。

       2、本次提名的非独立董事、独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》所规定的任职条件，且独立董事符合担任上
市公司独立董事的独立性要求，第三届董事会非独立董事、独立董事候选人组成
结构符合相关规定。

       3、我们一致同意提名邹新华先生、肖九明先生、曹剑波先生、曾华春先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李德发先生、瞿明仁先生、曹
丽梅女士为第三届董事会独立董事候选人，被提名的独立董事候选人任职资格尚
需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

       二、关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬及津贴方案的议案的独立
意见

       经过认真审核《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》《关
于公司独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》关于公司高级管理人员 2023
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年度薪酬方案的议案》，我们认为：前述议案结合了公司实际情况，有利于进一
步促使公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事和高级管理人员
2023 年度薪酬及津贴方案，并同意将《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬及津
贴方案的议案》《关于公司独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》提交公
司股东大会审议。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为播恩集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见之签署页）




       刘小红                  曹丽梅                   李   云




                                                      2023 年 5 月 8 日