证券代码：001366        证券简称：播恩集团         公告编号：2023-031



                         播恩集团股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




      播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满，根据《公

  司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟进

  行监事会换届选举。

      公司于 2023 年 5 月 8 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关

  于监事会换届选举的议案》，于 2023 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次

  会议，审议通过了《关于修订<播恩集团股份有限公司章程>的议案》，上述议案

  尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

      一、第三届监事会的组成


      根据拟修订后的《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其

  中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会

  选举产生。

      二、第三届监事会监事候选人


      经公司监事会审核，同意提名刘善平先生、曾庆昌先生为公司第二届监事会

  非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事候选

  人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事

  共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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   三、其他说明事项


       1、公司第三届监事会候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管

理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比

例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

       2、非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制

选举。

       3、为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监

事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职

责。

       附件：公司第三届监事会监事候选人个人履历。

       特此公告。




                                              播恩集团股份有限公司监事会

                                                         2023 年 5 月 9 日




                                     2
附件：

                      播恩集团股份有限公司
              第三届监事会监事候选人个人履历


1、非职工代表监事：

刘善平先生

    刘善平先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西农业

大学畜牧专业，本科学历。2006 年 7 月加入本公司，历任公司品控部经理、技

术部副经理，现任公司董事、技术部经理。

    截至本公告披露前，刘善平先生间接持有公司股票股份数合计 210 万股，与

持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人

员无关联关系，未受过中国证监会及其他证券监管部门的处罚和证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

曾庆昌先生

    曾庆昌先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学畜

牧兽医专业，大专学历。2015 年 3 月至今历任公司华东大区销售经理、市场部

总监、区域市场总监。现任公司职工代表监事、区域市场总监。

    截至本公告披露前，曾庆昌先生间接持有公司股票股份数合计 37.80 万股，

与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理

人员无关联关系，未受过中国证监会及其他证券监管部门的处罚和证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

                                   3
引》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

2、职工代表监事：

李瑛琼女士

    李瑛琼女士：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省机

械职工大学，大专学历。2000 年 8 月至 2005 年 9 月任依顿（广东）电子科技有

限公司电脑部经理助理职位；2005 年 9 月至 2007 年 4 月任星辉眼镜厂电脑部经

理助理职位；2007 年 11 月至 2010 年 1 月任中国联通赣州分公司信息化支撑部

系统管理员职位；2010 年 2 月至今历任公司 IT 中心维护部主管、副经理、经理

职位。现任公司 IT 中心维护部经理。

    截至本公告披露前，李瑛琼女士间接持有公司股票股份数合计 10.05 万股，

与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理

人员无关联关系，未受过中国证监会及其他证券监管部门的处罚和证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。




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