证券代码：001366          证券简称：播恩集团       公告编号：2023-029



                       播恩集团股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 5 月 3 日以电子邮件方

式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 8 日在播恩集团股份

有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾绍鹏先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于监事

会换届选举的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司
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监事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》。

    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行

业、地区薪酬水平，公司监事 2023 年度薪酬及津贴方案为：在公司担任职务或

承担管理职能的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务

或承担管理职能的监事不支付薪酬、津贴。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件


    1、第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                           播恩集团股份有限公司监事会

                                                   2023 年 5 月 9 日




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