证券代码：001366          证券简称：播恩集团        公告编号：2023-045



                    播恩集团股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 6 月 11 日以电子邮件

方式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 6 月 16 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监

事、高级管理人员列席会议。

    4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规

定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展供

应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

    为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时

解决部分中小规模客户在经营中的资金困难，董事会同意公司及下属子公司拟用

不超过人民币 7,000.00 万元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融
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资提供保证金质押担保或信用担保，融资用途仅限于下游客户支付公司或下属子

公司货款，本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司

出具了同意的核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    3、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司开展供应链融资业务

合作暨对外担保的核查意见。

    特此公告。



                                            播恩集团股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 17 日




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