证券代码：001366          证券简称：播恩集团          公告编号：2023-049



                     播恩集团股份有限公司
         关于董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事长代行董事会秘书职责情况


    播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召开了第

三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，

在公司董事会秘书职位空缺期间，指定由公司董事曾华春先生代行董事会秘书职

责 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编

号：2023-044）。截至本公告披露日，曾华春先生代行董事会秘书职责已满 3 个

月。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过

三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

因此，公司于 2023 年 8 月 24 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了

《关于董事长代行董事会秘书的议案》，自 2023 年 8 月 24 日起，由公司董事长

邹新华先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按

照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时

公告。


    二、董事长邹新华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式
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公司董事长邹新华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：020-22883999

传真：020-22883999

电子邮箱：ir@bo-en.com

联系地址：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段播恩集团

三、备查文件


1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。



                                       播恩集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 25 日




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