证券代码：001366          证券简称：播恩集团       公告编号：2023-048



                       播恩集团股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件

方式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。


    二、监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2023 年半

年度报告及其摘要》。

    经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》

及其摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈


                                    1
述或者重大遗漏。

    《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半

年度报告摘要》刊登在同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《播恩集团

股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，与会监事认为：2023 年上半年度公司严格按照《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用

募集资金，董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况.

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                             播恩集团股份有限公司监事会

                                                    2023 年 8 月 25 日




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