独立董事意见




                  播恩集团股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见




    根据《公司法》、播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董
事工作制度》、《公司章程》等文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议
审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

    一、关于公司聘任董事会秘书的独立意见

    1、公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任和表决程序符合《公司法》以及
《公司章程》的相关规定，程序合法、有效。

    2、经审阅公司本次聘任的董事会秘书的个人履历及相关资料，上述人员符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》所规定的任职条
件。

    3、我们一致同意聘任曹思颖女士为公司董事会秘书。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为播恩集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见之签署页）




       李德发                  瞿明仁                   曹丽梅




                                                  2023 年 11 月 20 日