证券代码：001366          证券简称：播恩集团         公告编号：2023-056



                    播恩集团股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件

方式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 13 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监

事、高级管理人员列席会议。

    4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规

定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<播恩集团股份有限公司章程>及公司部分内部管理

制度的议案》。

    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督

管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新实


                                    1
施的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会

同意对现有《公司章程》及公司部分内部管理制度进行修订。同时，提请股东大

会授权给公司管理层及其授权人士办理相关工商变更及备案，授权期限自股东大

会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事项办理完毕之日止。具体如

下：

    1.1《关于修订<播恩集团股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.2《关于修订<播恩集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.3《关于修订<播恩集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.4《关于修订<播恩集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.5《关于修订<播恩集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.6《关于修订<播恩集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.7《关于修订<播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>

的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.8《关于修订<播恩集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.9《关于修订<播恩集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》


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    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.10《关于修订<播恩集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>

的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    1.11《关于修订<播恩集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    上述议案中第 1.1 至 1.7 项尚需提交股东大会审议。修订后的《播恩集团股

份有限公司章程》及其他内部管理制度、 <播恩集团股份有限公司章程>修正案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开公

司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

    经审议，公司定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，

审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                                播恩集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 12 月 14 日




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