证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2023-015



                    浙江海森药业股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）下午14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年6月21日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月21日（星期
三）9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼
会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议主持人：董事长王式跃先生。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    6、本次股东大会会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       （二）会议出席情况

       1、出席会议的总体情况

       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代理人共计10人，代表
有表决权的股份数额51,006,000股，占公司有表决权股份总数的75.0088％。

       2、现场会议出席情况

       参加本次股东大会现场会议的股东、股东代理人共计7人，代表有表决权的
股份数额51,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。

       3、网络投票情况

       通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份数额
6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0088％。

       4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

       参加本次股东大会的中小投资者共计4人，代表有表决权的股份数额797,700
股，占公司有表决权股份总数的1.1731％。

       其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股
份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643％。

       通过网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表有表决权的公司股份6,000
股，占上市公司有表决权股份总数0.0088％。

       5、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒（杭
州）律师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

       二、会议审议事项议案审议和表决情况

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如
下：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    同意51,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882％；反对6,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.2478％；反对6,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.7522％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000％。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草
案）>并办理工商变更登记的议案》

    同意51,004,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961％；反对2,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所黄君福律师、黄陆豪律师现场
见证，并出具了《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决
程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法
有效。

    四、备查文件

    1、《浙江海森药业股份有限公司公司2023年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2023年第
二次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                 浙江海森药业股份有限公司
                                                   董事会
                                            2023年6月22日