证券代码：001367            证券简称：海森药业          公告编号：2023-033



                      浙江海森药业股份有限公司

                  2023 年第三次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：董事长王式跃
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
    （四）会议召开时间：
        1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00
        2、网络投票时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 27
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
    （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议
室。
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）出席人员：
   1、股东总体出席
   通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司
股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。
   其中：
   通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份
51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％；
   通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0000％。
   2、中小股东出席情况
   通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的公司
股份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643％。
   其中：
   通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权的公司股份
791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643％；
   通过网络投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，
占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
   3、出席或列席会议的其他人员
   公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如
下：

       （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

   本项议案采取累积投票制表决，选举王式跃先生、艾林先生、王雨潇女士、
代亚先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：
   1.01选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：王式跃当选公司第三届董事会非独立董事。
   1.02选举艾林为公司第三届董事会非独立董事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：艾林当选公司第三届董事会非独立董事。
   1.03选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：王雨潇当选公司第三届董事会非独立董事。
   1.04选举代亚为公司第三届董事会非独立董事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：代亚当选公司第三届董事会非独立董事。

    （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

   本项议案采取累积投票制表决，选举戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生为
公司第三届董事会独立董事候选人。表决结果如下：

   2.01选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：戴文涛当选公司第三届董事会独立董事。
   2.02选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：方桂荣当选第三届董事会独立董事。
   2.03 选举郑刚为公司第三届董事会独立董事

   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：郑刚当选第三届董事会独立董事。

    （三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

   本项议案采取累积投票制表决选举韦闯凡先生、吴洋宽先生为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：
   3.01选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：韦闯凡当选第三届监事会非职工代表监事。
   3.02选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事
   表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数100.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
   表决结果：吴洋宽当选第三届监事会非职工代表监事。

三、 律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    （二）律师姓名：黄君福、黄陆豪
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

    1、2023年第三次临时股东大会决议；

    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2023年第
三次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。




                                             浙江海森药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 9 月 27 日