证券代码：001367             证券简称：海森药业          公告编号：2023-
034



                    浙江海森药业股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意
豁免本次董事会的通知时限。本次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯方式，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视
频通讯方式出席本次会议。公司监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式
跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关
规定，会议合法、有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、
依法表决，以记名投票表决方式，一致审议通过相关议案。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举王式跃为公
司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
    2、审议通过《关于选举王雨潇为公司第三届董事会副董事长的议案》

   根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举王雨潇为公
司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。

   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

   根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举第三届董事
会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，
具体如下：


      专门委员会                  委员              主任委员（召集人）

      审计委员会           戴文涛、方桂荣、代亚           戴文涛

      提名委员会           郑刚、王雨潇、方桂荣            郑刚

   薪酬与考核委员会        方桂荣、艾林、戴文涛           方桂荣

    战略发展委员会          王式跃、郑刚、艾林            王式跃

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。

   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    4、审议通过《关于聘任艾林为公司总经理的议案》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委
员会资格审查通过，公司董事会同意续聘艾林为公司总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    5、审议通过《关于聘任张胜权为公司副总经理的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委
员会资格审查通过，公司董事会同意续聘张胜权为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对
上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编
号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    6、审议通过《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委
员会资格审查通过，公司董事会同意续聘楼岩军为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对
上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编
号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    7、审议通过《关于聘任潘爱娟为公司财务负责人的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员
会和提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘潘爱娟为公司财务负责人，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编
号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    8、审议通过《关于聘任胡康康为公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，公司董事会同意续聘胡康康为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编
号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    9、审议通过《关于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员
会资格审查通过，公司董事会同意续聘金义辉为公司内部审计部负责人，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编
号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    10、审议通过《关于聘任滕芳为公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，公司董事会同意续聘滕芳为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编
号：2023-036）。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届审计委员会第一次会议决议；

    3、第三届提名委员会第一次会议决议；

    4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。



                                              浙江海森药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 9 月 27 日