证券代码：001367        证券简称：海森药业        公告编号：2023-043



                     浙江海森药业股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知已于2023年12月21日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出。本次会
议于2023年12月27日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主
持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：本次向关联方租赁房屋，目的是为了保障行政办公、
部分仓储及员工住宿的需要。同时公司本次租赁房产的价格是在参考周边房屋租
赁市场价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，
定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生
影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意
公司本次关联交易事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订房屋租赁合同暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

    三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。




                                  浙江海森药业股份有限公司监事会
                                           2023 年 12 月 28 日