证券代码：001368           证券简称：通达创智             公告编号：2023-044



                    通达创智（厦门）股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知于 2023
年 8 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议，应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

    1、关于《公司 2023 年半年度财务报告》的议案

    具体内容详见《2023 年半年度财务报告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    2、关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案

    具体内容详见《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    3、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    具体内容详见《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    公司《2023 年半年度财务报告》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告
摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                   通达创智（厦门）股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                   2023 年 8 月 28 日