百通能源：第三届董事会第二十一次会议决议公告2023-11-24
证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-003
江西百通能源股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事
5 名。董事孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯方式参会。会
议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西百
通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围
及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司因首次公开发行、经营管理需要，拟变更公司注册资本、公司类型、注
册地址、经营范围，并根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关最新规定，修订《公司章程》，提请公司
股东大会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记、备案《公司章程》
等事宜。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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的《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及修订<公司章程>
并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-005）及《公司章程》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会同意聘任李莉
莉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《股东大会议事规则》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《董事会议事规则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》。
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议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《董事会秘书工作制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会秘书工作制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会同意修订《独立董事制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《募集资金管理办法》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《募集资金管理办法》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
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等相关规定，公司董事会同意修订《关联交易决策制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关联交易决策制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《对外担保决策制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对外担保决策制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《对外投资管理制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对外投资管理制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《对外提供财务资助管理制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对外提供财务资助管理制度》。
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议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《信息披露管理制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《投资者关系管理制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《控股股东及实际控制人行为规范》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《控股股东及实际控制人行为规范》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《规范与关联方资金往来管理制度》。
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本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《规范与关联方资金往来管理制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《内幕信息知情人登记制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《重大信息内部报告制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《重大信息内部报告制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
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根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意修订《股东大会累积投票制实施细则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《股东大会累积投票制实施细则》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《总经理工作规则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《总经理工作规则》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会议事规则》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（二十三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《董事会提名委员会议事规则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会提名委员会议事规则》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会同意修订《董事会战略委员会议事规则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会战略委员会议事规则》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十六）审议通过《关于设立分公司的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟在北京市西城区设立江西百通能源股份有限
公司北京分公司（最终以市场监督管理部门核定为准）。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-007）。
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议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 11
日 14:30 时召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日
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