东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017              证券简称：东信和平            公告编号：2023-43


                       东信和平科技股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于
2023 年 11 月 20 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任程治国先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日
起至公司第八届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》
    同意东信和平（新加坡）有限公司股东 Chew Tee Kiong,Andy 先生退股减资事项。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        1
                东信和平科技股份有限公司


    东信和平科技股份有限公司
         董   事    会
    二○二三年十一月二十五日




2
                                                         东信和平科技股份有限公司


附件：程治国先生简历
    程治国先生，1978 年出生，硕士研究生学历。现任公司生产总监兼生产部总经理。
曾任公司生产部副总经理、资源计划部总经理等职务。
    截至本公告披露日，程治国先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号 -
－主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。经查询核实，
程治国先生不属于“失信被执行人”。




                                      3