东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017              证券简称：东信和平            公告编号：2023-45


                         东信和平科技股份有限公司

                     第八届董事会第四次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于
2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式
召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    全体董事一致同意拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以现场表决和网络投票的方式召开 2023
年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四次会议提交的议案。会议事项详见同日
刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

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2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                              东信和平科技股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                二○二三年十二月二日




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