东信和平：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-12-19
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-50
东信和平科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长万谦先生
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》
等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 257,993,024 股，占上市公司
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东信和平科技股份有限公司
总股份的 44.4485％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 257,082,519
股，占上市公司总股份的 44.2916％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 910,505
股，占上市公司总股份的 0.1569％。
出席本次会议的中小投资者情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 910,505 股，占上市公司总
股份的 0.1569％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 910,505 股，
占上市公司总股份的 0.1569％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 257,992,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 910,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9572％；反对 390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0428％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：赵琰、孔舒韫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召
集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司 2023 年第
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东信和平科技股份有限公司
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月十九日
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