证券代码：002039             证券简称：黔源电力          公告编号：2023-019

                        贵州黔源电力股份有限公司

                    第十届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于
 2023 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开会议，本次会议通知于 2023 年 7
 月 20 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其
 中：委托出席的董事 4 名）。董事赵刚先生、张建军先生因工作原因无法亲自出
 席本次会议，分别委托董事长罗涛先生、独立董事程亭女士代为出席；独立董事
 祝韻女士、王冠先生因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托独立董事李晓
 冬先生、独立董事程亭女士代为出席。本公司监事及高管列席了本次会议。
     本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
 司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
     （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对外采购形成关联交
 易的议案》。（请详见刊登于 2023 年 8 月 3 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股
 份有限公司关于对外采购形成关联交易的公告》。）
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛、
 吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。
     （二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资开展贵州省光马
 混合式抽水蓄能电站可行性研究工作的议案》。（请详见刊登于 2023 年 8 月 3 日
 巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于投资开展贵州省光马混合式抽
 水蓄能电站可行性研究工作的公告》。）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见。




特此公告。


                                   贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 3 日