证券代码：002058           证券简称：威尔泰         公告编号：2023-015


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

             第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议于2023年5月10日以Email形式发出会议通知，于2023年5月16日上午以
现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，
其中董事夏光先生、独立董事韩建春先生、宋珊女士及刘怀玉先生以通讯方式参
与表决，其余董事均在公司会议室现场参会。会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。董事长叶鹏智先生主持召开会议，总经理俞世
新先生、副总经理殷骏先生、财务负责人乔松友先生、董事会秘书张琰先生及公
司证券事务代表张峰先生列席参会，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度经营业绩考核
和激励方案”；
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2023年度
审计机构的议案”，本议案还需提交股东大会审议通过方可实施；
    该项议案已经独立董事事前认可，并发表了相关独立意见。关于续聘公司
2023年度审计机构的详细情况请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘公司
2023年度审计机构的公告》。
    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司会计政策变更
的议案”；
    该项议案的详细情况请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司会计政策
变更的公告》。
    4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“为全资子公司上海威尔
泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案”，本议案还需提交股东大会审议

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通过方可实施；
    该项议案的详细情况请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《为全资子公司上海
威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的公告》。
    5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“为全资下属公司上海威
尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的议案”，本议案还需提交股东大会审
议通过方可实施；
    该项议案的详细情况请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《为全资下属公司上
海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告》。
    6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2022年度
股东大会的议案”；
    公司2022年度股东大会的召开通知请见在2023年5月17日《证券时报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召
开公司2022年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                       上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇二三年五月十六日




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