证券代码：002061          证券简称：浙江交科          公告编号：2023-047

                   浙江交通科技股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 21
日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事
10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    （一） 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日披露于
《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》。
    （二） 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公
司非独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
2023 年 6 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网上的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。
    独立董事会对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    （三） 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公
司浙江交工增资的议案》，具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日披露于《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司浙江交工增
资的公告》。
    （四） 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日披
露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公

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司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    公司第八届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


                                         浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 27 日




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