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公司公告

万邦德:第八届监事会第二十一次会议决议公告2023-07-01  

                                                    证券代码:002082             证券简称:万邦德                公告编号:2023-025




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
               第八届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十

一次会议通知于 2023 年 6 月 25 日以电话、微信等方式发出,会议于 2023 年 6

月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、

召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

    1.审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会同意提名王虎根先生为第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自

股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。王虎根先生简历详见附件。

    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任监事,单一股东提名

的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第八届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。
                                        万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                   监   事    会
                                                二〇二三年七月一日
附件:


    王虎根先生:1950年3月生,中国籍、未有境外居留权,研究生学历。历任浙
江省卫生厅药政局副局长兼浙江省GMP认证办公室主任,浙江省医学科学院副院长
兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员,浙江莎普爱思药业
股份有限公司独立董事,浙江迦南科技股份有限公司独立董事,华北制药股份有
限公司独立董事,万邦德制药集团股份有限公司监事会主席。现任浙江迦南科技
股份有限公司监事会主席,浙江华海药业股份有限公司监事会主席,万邦德医药
控股集团股份有限公司监事会主席。

    王虎根先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票;且不存在以下情形:(1)
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁
入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,王虎根先生不属于“失信被执
行人”。