证券代码：002082                证券简称：万邦德                公告编号：2023-037




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 8
月 28 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，李杨女士及张彦周先生以通
讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》（公

告 编 号 ： 2023-039 ） ； 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1.第九届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                                万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                                        董   事   会
                                                          二〇二三年八月二十九日