河南新野纺织股份有限公司
                独立董事 2022 年度述职报告---王小荣


各位股东及股东代表：
      本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深主板上市公司董事行为指引》及其他有关法律法
规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等其他公司相关的规定和要
求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权
力，积极参加了 2022 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利
益，发挥了独立董事的作用。现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情
况述职如下：
      一、参加会议情况
      2022 年度，在本人任期内公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会。本人全
部按时出席了会议，对提交董事会和股东大会的议案进行认真审议并提出了合
理化的建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。本人认为公司重大经营
事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
      二、发表独立意见的情况
      2022 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独
立意见，具体情况详见如下：

                                                                                  意见
 序号      发表独立意见时间                     发表独立意见事项
                                                                                  类型

        2022 年 3 月 31 日第九届   独立董事关于提名公司第十届董事会董事候选人
  1                                                                               同意
        董事会第三十一次会议       的独立意见

        2022 年 4 月 18 日第十届   关于公司董事长、副董事长和高级管理人员选聘的
  2                                                                               同意
        董事会第一次会议           独立意见




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        2022 年 4 月 28 日第十届    关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公
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        董事会第三次会议            司对外担保情况的专项说明和独立意见

        2022 年 4 月 28 日第十届    关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立
  4                                                                                同意
        董事会第三次会议            意见

        2022 年 4 月 28 日第十届
  5                                 关于 2021 年度利润分配预案的独立董事意见       同意
        董事会第三次会议

        2022 年 8 月 24 日第十届    独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项
  6                                                                                同意
        董事会第五次会议            独立意见

        2022 年 12 月 17 日第十届   关于拟聘任 2022 年度财务审计机构事前认可的独
  7                                                                                同意
        董事会第八次会议            立意见

        2022 年 12 月 17 日第十届   关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意
  8                                                                                同意
        董事会第八次会议            见

      三、履行董事会专门委员会职责情况
      本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会成员，严
格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在公司 2022 年年度报告编制和
披露过程中，按照证监会文件要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司
管理层对 2022 年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制财务
报表及会计师初审意见的财务报表，对公司高级管理人员提名进行了审阅，对
公司高管薪酬发放进行了审阅。
      四、对公司进行现场调查的情况

      作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。本人通过电话和邮件，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参加董事会、
股东大会，认真审阅议案，了解公司基本经营状况和行业发展趋势，关注公司
战略规划及执行情况，董事会议的执行情况。未来发展战略提出了建设性的意
见。

      五、保护投资者权益方面所作的工作
       1、持续关注公司信息披露工作
      作为公司独立董事，积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披


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露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等
相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重
要的监督审核职责。持续关注公司信息披露工作，以确保公司信息披露真实、
准确、及时、完整，确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了
解。
   2、对公司的治理结构和经营管理的监督
   报告期内，本人持续关注公司日常经营及治理工作，主动获取做出决策所
需要的各项资料，按时出席和列席公司董事会、股东大会会议，认真审核公司
议案等资料并提出相关建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事职
责，有效促进公司规范运作。
   3、加强自身学习，提高履职能力
   本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对
公 司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的
科学 决策和风险防范提供意见和建议。
       六、其他事项
   1、无提议召开董事会的情况；
   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   3、无提议召开临时股东大会的情况；
   4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
   5、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   2023 年，本人将继续本着诚信与勤勉对公司及全体股东负责的精神，认真
学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的
职责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范
运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
   最后，对公司董事会及管理层在我 2022 年任职期间的工作中给予的积极
配合及帮助，表示衷心的感谢！
                                                 述职人：王小荣
                                                 2023 年 6 月 29 日

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