证券代码：002095             证券简称：生意宝           公告编号：2023-034



                    浙江网盛生意宝股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2023 年 11 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表
决通过决议如下：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立
业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审
议董事会提交的相关议案。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2023 年 12 月 9 日的《证券时报》
上。


    特此公告。


                                                浙江网盛生意宝股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                      二○二三年十二月九日