证券代码：002095           证券简称：生意宝          公告编号：2023-037



                   浙江网盛生意宝股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形；
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
   1、 会议召开情况：
    （1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00
          网络投票时间：2023年12月25日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
    （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会
议室。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长孙德良先生
    （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。


    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权股份
127,606,295股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.4932％。其中：
   （1） 现场会议出席情况
       现场出席会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权股份
       127,155,295股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.3147％。
   （2） 网络投票会议出席情况
       网络投票出席会议的股东共计3名，代表公司有表决权股份451,000股，
       占公司有表决权股份总数25272万股的0.1785％。
   （3） 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
          计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总
          体情况
       通过现场表决和网络投票的中小投资者共计4名，代表公司有表决权股
       份451,100股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1785％。其中：
       通过现场投票的中小投资者1名，代表公司有表决权股份100股，占公司
       有表决权股份总数25272万股的0.0000％；通过网络投票的中小投资者3
       名，代表公司有表决权股份451,000股，占公司有表决权股份总数25272
       万股的0.1785％。
   （4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师
          列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下提案：

   1、 《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 127,606,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 451,100 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％。
    本提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   2、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：同意 127,165,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.6544％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 441,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3456％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,100 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 2.2390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 441,000 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.7610％。
    本提案获得通过。
   3、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 127,165,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.6544％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 441,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3456％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,100 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 2.2390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 441,000 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.7610％。
    本提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、 律师姓名：劳正中、徐成珂
    3、 结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
       集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
       合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
       范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
       效。


    四、备查文件
    1、《浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                            浙江网盛生意宝股份有限公司
                                                               董 事 会
                                              二〇二三年十二月二十六日