证券代码：002118        证券简称：*ST紫鑫          公告编号：2023-051

                   吉林紫鑫药业股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于2023年5月10日以现场表决方式召开，会议通知于2023年5月8日以电话、电子
邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事5名，
实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由孟祥金（副董事长封有顺委托）先生主持，监
事韩明、白玉彪，代董事会秘书孟祥金列席了会议。经与会董事认真审议，通过
了如下议案：
    一、审议通过了《关于聘任吕洪峰为公司财务总监的议案》
    审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    同意聘请吕洪峰先生担任公司财务总监职务。。
    二、审议通过了《关于聘任李坤为公司生产副总经理的议案》
    审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    同意聘请李坤女士担任公司生产副总经理职务。
    三、备查文件

    《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》
    特此公告




                                           吉林紫鑫药业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2023年5月11日
附：高级管理人员候选人简介


        吉林紫鑫药业股份有限公司高级管理人员候选人简介：


    吕洪峰先生，中国国籍，汉族，1969 年 12 月出生，长春税务学院会计专业，
本科学历。2001 年至 2017 年先后在中兴财会计师事务所、国富浩华会计师事务
所、信永中和会计师事务所等从事审计工作，2017 年至 2023 年 4 月曾在吉林高
邈管理咨询有限公司从事管理工作。吕洪峰先生与本公司或控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不
是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


    李坤女士，中国国籍，汉族，1975 年 11 月出生，吉林农业大学药用植物专
业，本科；吉林大学生物工程专业，工程硕士。正高级工程师，中、西执业药师。
2001 年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，曾任研发总监、供应总监。李坤女士
与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。