证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023064
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日下午 14:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 5 月 15 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、会议主持人：公司董事长刘标先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 42 人，代表有表决权的股
份总数为 232,988,059 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 16.5433%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东 2 人，代表有表决权的股份总数为
12,000,100 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.8521%；参加本次股
东大会网络投票的股东 40 人，代表有表决权的股份总数为 220,987,959 股，占公司
有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 15.6913%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,599,459 99.4040% 1,386,800 0.5952% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,961,416 91.9965% 1,386,800 7.9931% 1,800 0.0104% 通过
具体详见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十八
次会议决议的公告》（公告编号：2023048）。
2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,583,859 99.3973% 1,402,400 0.6019% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
具体详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022
年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,658,259 99.4292% 1,328,000 0.5700% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
16,020,216 92.3355% 1,328,000 7.6542% 1,800 0.0104% 通过
《2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023050）刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,583,859 99.3973% 1,402,400 0.6019% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
具体详见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十八
次会议决议的公告》（公告编号：2023048）。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,583,859 99.3973% 1,402,400 0.6019% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年
度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023051）。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
关联股东已回避表决。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023052）。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,583,859 99.3973% 1,402,400 0.6019% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023053）。
8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,583,859 99.3973% 1,402,400 0.6019% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023054）。
9、审议通过了《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
232,442,859 99.7660% 543,400 0.2332% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
16,804,816 96.8576% 543,400 3.1320% 1,800 0.0104% 通过
本议案以特别决议表决通过。《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》全文
于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
10、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
231,583,859 99.3973% 1,402,400 0.6019% 1,800 0.0008% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
15,945,816 91.9066% 1,402,400 8.0830% 1,800 0.0104% 通过
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》 公告编号：2023057）。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2022 年度述职报告》
全文刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的邓宇戈律师、王金玲律师现场
见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2023 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二三年五月十九日
