证券代码：002121             证券简称：科陆电子         公告编号：2023061



                 深圳市科陆电子科技股份有限公司

         第八届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次（临时）会议通知已于 2023 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议
案》。

    具体内容详见 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立
募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023063）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇二三年五月十九日