证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2023062



                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第八届监事会第二十次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
次（临时）会议通知已于 2023 年 5 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位
监事，会议于 2023 年 5 月 19 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议
应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席陈晔东先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等的有关规定。

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议
案》。

    经审核，监事会认为：开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议有助于
规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。

    具体内容详见 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立募集资金
专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023063）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司

          监事会

    二○二三年五月十九日