证券代码：002121             证券简称：科陆电子         公告编号：2023065



                深圳市科陆电子科技股份有限公司

       第八届董事会第三十次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次（临时）会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方
式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于追加 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    具体内容详见 2023 年 5 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加
2023 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023066）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于 2023 年 6 月 9 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2023 年第四次临时
股东大会。
    《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023067）
全文详见 2023 年 5 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇二三年五月二十四日