证券代码：002121                证券简称：科陆电子              公告编号：2023086



                  深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开股东大
                              会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开
了第八届董事会第三十一次（临时）会议，会议决定于2023年6月26日（星期一）
召开公司2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在2023年6月9日《证
券 时 报 》、 《证 券 日报 》 、《 中国 证 券报 》 、《 上海 证 券报 》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023079）。

    2023年6月15日，公司董事会收到公司控股股东美的集团股份有限公司（以下
简称“美的集团”）提交的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2023
年第五次临时股东大会临时提案的函》，美的集团提议将公司第八届董事会第三十
二次（临时）会议审议通过的《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独
立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》及第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过的《关于监事会
提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案，
提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，美的集团持有公司
378,514,789股股票，占公司总股本的22.79%，具有提交临时提案的资格，且其提议
的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于董事会提前换届选举暨
提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名
第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第九届
监事会非职工代表监事候选人的议案》作为新增的临时提案提交公司2023年第五次
临时股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日
和其他会议事项均不变，现将2023年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期、时间为：2023年6月26日下午14:30开始，会期半天；
    网络投票日期、时间为：2023年6月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行 网络投 票的 具体时 间为2023年 6月26日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023
年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
  在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
       8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，
  深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

       二、会议审议事项

                                                                   备注
提案
                             提案名称                         该列打勾的栏目
编码
                                                              可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案


       《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
1.00                                                                √
       度的议案》

2.00   《关于为子公司提供担保的议案》                               √


累积投票提案

       《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董
3.00                                                          应选人数（6）人
       事候选人的议案》
3.01   《选举伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事》               √

3.02   《选举周云福先生为公司第九届董事会非独立董事》               √

3.03   《选举吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事》               √

3.04   《选举张铭先生为公司第九届董事会非独立董事》                 √

3.05   《选举骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事》               √

3.06   《选举职帅先生为公司第九届董事会非独立董事》                 √

       《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事
4.00                                                          应选人数（3）人
       候选人的议案》
4.01     《选举谢东明先生为公司第九届董事会独立董事》                √

4.02     《选举姜齐荣先生为公司第九届董事会独立董事》                √

4.03     《选举李建林先生为公司第九届董事会独立董事》                √

         《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代
5.00                                                          应选人数（2）人
         表监事候选人的议案》
5.01     《选举李文赢先生为公司第九届监事会非职工代表监事》          √

5.02     《选举林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事》          √


       特别提示和说明：

       1、本次会议审议的提案1.00-2.00由公司第八届董事会第三十一次（临时）会
  议审议通过后提交，提案3.00-4.00由公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审
  议通过后提交，提案5.00由公司第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过后
  提交，具体详见公司刊登在2023年6月9日、2023年6月16日《证券时报》、《中国
  证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  上的《第八届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告》、《第八届董事会第三
  十二次（临时）会议决议的公告》、《第八届监事会第二十一次（临时）会议决议
  的公告》等相关公告。
       2、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥
  有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数
  在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       3、上述提案4.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有
  的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3
  名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       4、上述提案5.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东
  所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举
  票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
  数。
       5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，
  股东大会方可进行表决。
    6、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的
提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记时间及地点：
    （1）登记时间：2023年6月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
    （2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证
券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
    2、登记方式：
    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份
证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2023
年6月20日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,
不接受电话登记。
    出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

    五、其他事项

    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
    3、联系方法：
    通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；
3、公司第八届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
                                     深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二三年六月十五日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的说明

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362121”，投票简称为“科陆投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人A投X1票                          X1票

             对候选人B投X2票                          X2票

                   ….                                ….

                  合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                               回执


   截至2023年6月19日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司
股票        股，拟参加公司召开的2023年第五次临时股东大会。


附注：
   回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                           出席人姓名：
                           股东账户：
                           股东名称：（签章）
                           日期：
       附件三：

                                       授权委托书


           兹全权 委托                           （先 生/女 士） （身 份证号
       码：                            ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股
       份有限公司 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，并于本次股东
       大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿
       表决。
                                                             备注
提案                                                      该列打勾
                            提案名称                                   同意 反对 弃权
编码                                                      的栏目可
                                                            以投票

100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

         《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合
1.00                                                          √
         授信额度的议案》

2.00     《关于为子公司提供担保的议案》                       √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

         《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非
3.00                                                               应选人数（6）人
         独立董事候选人的议案》

3.01     《选举伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事》       √

3.02     《选举周云福先生为公司第九届董事会非独立董事》       √

3.03     《选举吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事》       √

3.04     《选举张铭先生为公司第九届董事会非独立董事》         √

3.05     《选举骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事》       √

3.06     《选举职帅先生为公司第九届董事会非独立董事》         √
         《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独
4.00                                                                应选人数（3）人
         立董事候选人的议案》

4.01     《选举谢东明先生为公司第九届董事会独立董事》          √

4.02     《选举姜齐荣先生为公司第九届董事会独立董事》          √

4.03     《选举李建林先生为公司第九届董事会独立董事》          √

         《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非
5.00                                                                应选人数（2）人
         职工代表监事候选人的议案》

         《选举李文赢先生为公司第九届监事会非职工代表
5.01                                                           √
         监事》
         《选举林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表
5.02                                                           √
         监事》
           本授权委托书的有效期限为：       年   月    日至          年   月   日。


           注1：请对提案1.00-2.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃
       权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

           注2：上述提案3.00-5.00表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股
       东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权
       可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积
       投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其
       合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

           注 3：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
       公章。



           委托人签名：                     委托人身份证号码：

           委托人股东账户：                 委托人持股数量：

           受托人签名：                     受托人身份证号码：

           委托日期：     年   月   日