深圳市科陆电子科技股份有限公司

      独立董事对公司第九届董事会第一次（临时）会议

                        相关事项的独立意见

    我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第
九届董事会第一次（临时）会议审议的关于聘任公司高级管理人员之事项发表独
立意见如下：

    1、经审查周涵先生、谢伟光先生、黄幼平女士的个人履历等资料，并了解其
相关情况，未发现周涵先生、谢伟光先生、黄幼平女士存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，我们认为周
涵先生、谢伟光先生、黄幼平女士的教育背景、工作经历和身体状况等均能够胜

任所聘岗位的职责要求，具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

    2、本次总裁、财务总监、董事会秘书的提名均已征得被提名人本人的同意，
经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名和聘任程序符合法律法规及《公司章

程》的有关规定。

    我们同意聘任周涵先生担任公司总裁，同意聘任谢伟光先生担任公司财务总
监，同意聘任黄幼平女士担任公司董事会秘书。



                                     独立董事：谢东明   姜齐荣   李建林

                                              2023年6月26日