证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023087
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二三年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 6 月 26 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2023 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 6 月 19 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、会议主持人：公司董事长刘标先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 21 人，代表有表决权的股
份总数为 599,478,948 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0954%。
其中，参 加本次 股东大 会现场 会议的股 东 1 人 ，代表 有表决 权的股 份总数为
378,514,789 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 22.7909%；参加本次
股东大会网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份总数为 220,964,159 股，占公
司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 13.3045%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表 决 权股 份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
599,333,948 99.9758% 144,500 0.0241% 500 0.0001% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
5,181,116 97.2776% 144,500 2.7130% 500 0.0094% 通过
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2023 年
度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023077）。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表 决 权股 份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
599,333,948 99.9758% 144,500 0.0241% 500 0.0001% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
5,181,116 97.2776% 144,500 2.7130% 500 0.0094% 通过
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供
担保的公告》（公告编号：2023078）。
3、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人
的议案》
与会有效表 占 与 会 有 中 小 投 资 占 与 会 中 小 表决
决权同意票 效 表 决 权 者 同 意 票 投 资 者 有 效 结果
序号 提案
数 股份总数 数 表决权 股份
比例 总数比例
《 选 举 伏 拥军 先 生为 公 司 599,122,549
提案3.01 99.9405% 4,969,717 93.3085% 通过
第九届董事会非独立董事》
《 选 举 周 云福 先 生为 公 司
提案 3.02 599,122,549 99.9405% 4,969,717 93.3085% 通过
第九届董事会非独立董事》
《 选 举 吴 德海 先 生为 公 司
提案 3.03 599,107,149 99.9380% 4,954,317 93.0193% 通过
第九届董事会非独立董事》
《 选 举 张 铭先 生 为公 司 第
提案 3.04 599,072,549 99.9322% 4,919,717 92.3697% 通过
九届董事会非独立董事》
《 选 举 骆 文辉 女 士为 公 司 599,057,149
提案 3.05 99.9296% 4,904,317 92.0806% 通过
第九届董事会非独立董事》
《 选 举 职 帅先 生 为公 司 第
提案 3.06 599,072,549 99.9322% 4,919,717 92.3697% 通过
九届董事会非独立董事》
本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举伏拥军
先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生为公司第九届
董事会非独立董事。
具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换
届选举的公告》（公告编号：2023084）。
4、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的
议案》
与会有效表 占 与 会 有 中 小 投 资 占 与 会 中 小 表决
决权同意票 效 表 决 权 者 同 意 票 投 资 者 有 效 结果
序号 提案
数 股份总数 数 表 决 权股 份
比例 总数比例
《 选 举谢 东明 先生 为公 司
提案 4.01 599,147,550 99.9447% 4,994,718 93.7779% 通过
第九届董事会独立董事》
《 选 举姜 齐荣 先生为公 司 599,072,549
提案 4.02 99.9322% 4,919,717 92.3697% 通过
第九届董事会独立董事》
《 选 举李 建林 先生 为公 司
提案 4.03 599,231,549 99.9587% 5,078,717 95.3550% 通过
第九届董事会独立董事》
本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举谢东明先
生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事。
具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换
届选举的公告》（公告编号：2023084）。
5、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
与会有效表 占 与 会 有 中 小 投 资 占 与 会 中 小 表决
决权同意票 效 表 决 权 者 同 意 票 投 资 者 有 效 结果
序号 提案
数 股份总数 数 表 决 权股 份
比例 总数比例
《选举李文赢先生为公司第
提案 5.01 九 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 599,134,549 99.9426% 4,981,717 93.5338% 通过
事》
《选举林婕萍女士为公司第
提案 5.02 九 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 599,190,549 99.9519% 5,037,717 94.5852% 通过
事》
本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举李
文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事。
具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换
届选举的公告》（公告编号：2023085）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的王浩律师、吕旦宁律师现场见证，并
出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2023 年 6 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二三年六月二十六日
