证券代码：002121             证券简称：科陆电子           公告编号：2023121


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二三年第八次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2023 年 11 月 10 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 11 月 6 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
            5、会议召集人：公司第九届董事会

            6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生因工作原因未能出席本次会议，经过
     半数董事推举，由董事吴德海先生担任本次会议的主持人。

            7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
     上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

            （二）会议出席情况

            1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 17 人，
     代表有表决权的股份总数为 599,732,348 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688
     股的 36.1107%。

            2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源
     律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

            二、提案审议表决情况

            本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
     议通过了如下决议：

     1、审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》
 同意票数          占 与 会 有 效 反对票数      占与会有效 弃权票数         占与会有效 表决
                   表决权股份                   表决权股份                  表决权股份 结果
                   总数比例                     总数比例                    总数比例

   598,966,748        99.8723%        765,600     0.1277%              0        0.0000%     通过

            其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资             占与会中小投 中 小 投 资        占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票             资者有效表决 者 弃 权 票        资 者 有 效 表 决 结果
数       权股份总数比 数                   权股份总数比 数                 权股份总数比
         例                                例                              例

4,813,916          86.2784%      765,600        13.7216%           0              0.0000%    通过


            具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
     《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公
     告》（公告编号：2023113）。

     2、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》
 同意票数          占 与 会 有 效 反对票数      占与会有效 弃权票数         占与会有效 表决
                   表决权股份                   表决权股份                  表决权股份 结果
                   总数比例                     总数比例                    总数比例

   599,652,048        99.9866%         80,300     0.0134%              0        0.0000%     通过

            其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资             占与会中小投 中 小 投 资        占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票             资者有效表决 者 弃 权 票        资 者 有 效 表 决 结果
数       权股份总数比 数                   权股份总数比 数                 权股份总数比
         例                                例                              例

5,499,216          98.5608%       80,300         1.4392%           0              0.0000%    通过


            具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
     《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型外
     汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023116）。

            三、律师出具的法律意见

            本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的吕旦宁律师、刘加欧律师现场见证，
     并出具法律意见书。

            法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
     召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
     律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

            法律意见书全文详见 2023 年 11 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

            四、备查文件

            1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
            2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

            特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
           董事会
     二○二三年十一月十日