证券代码：002136           证券简称：安纳达            公告编号：2023－45

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月

20 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第五次会议通知，2023 年 10

月 27 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，应出席会议参与

表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。会议由公司董事长吴亚先

生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年第三季度

报告》
    公告详细情况见《证券时报》、中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。

    特此公告



                                          安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                                    二 0 二三年十月三十一日




                                      1