证券代码：002144           股票简称：宏达高科              公告编号：2023-018


                    宏达高科控股股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十八次会议的通知》。
2023 年 8 月 23 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以通
讯方式召开了第七届董事会第十八次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报
       告及其摘要》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副
       总经理的议案》。
       本次董事会同意聘 任 金 小 红 先 生 为 副 总 经 理 ,金小红先生自董事会审议
    通过之日起至本届董事会进行换届选举之日止。具体情况详见同日披露于证券
    时报和巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。



   备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议。


     特此公告。


                                           宏达高科控股股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年八月二十三日


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