证券代码：002168         证券简称：惠程科技        公告编号：2023－060


           第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第
三十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本
次会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和即时通讯工
具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采
用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于接
受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。
    为进一步支持公司发展，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以
下简称“绿发实业”）同意为公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以
下简称“重庆惠程未来”）向融资机构申请贷款事项提供连带责任保证担保，并
与银行签署相应的担保合同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）的有关规定，本事项属于公司单方面获得利益且不支付对
价、不附任何义务的交易，经申请，本事项可豁免提交股东大会审议。
    绿发实业为公司间接控股股东，根据《股票上市规则》的相关规定，绿发实
业为公司关联法人，本次重庆惠程未来接受绿发实业的担保事项构成《股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
规定的关联交易。
    公司董事艾远鹏先生、周志达先生因在交易对方或其关联方任职，对本项议
案回避表决，公司独立董事对本项议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独
立意见。

                                    1
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告》 公告编号：2023-062）。


    二、备查文件
    1.第七届董事会第三十五次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意 见及
独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                         深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇二三年八月二十二日




                                    2